1月29日上午9时30分，三门峡湖滨区人民法院按照预期安排对雷小友等13名被告人特大电信诈骗案公开开庭进行审理。

    据公诉机关指控，2016年12月至2017年3月，哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）通过瑞丽市某商品交易中心有限公司（以下称商品交易中心）授权服务的会员单位福建省某商贸有限公司（下称商贸公司），在商品交易中心挂牌、发售、承销版纳典藏普洱、滇南陈香普洱、花都茗山普洱等六种现货商品，并取得商贸公司分配的营业部编号Dc202。期间，道远公司又发展了两个一级代理商，又通过其中一个一级代理商发展了27个二级代理商。

    道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司等各个业务部及其发展的代理商。各业务部及代理商负责人作为业务总监，通过非法手段获取不特定人群的手机号码（内部称资源），带领其下属业务员，通过QQ和微信添加资源为好友，以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群，从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。后通过二次建群将这些客户再次拉入群内，在群内有公司专人扮演资深股票分析师（内部称老师号）分析和推荐股票，有专人扮演老师号的助理，群内其它业务员在负责人的安排下利用多个虚拟身份（内部称业务员小号）对老师号进行吹捧并发送虚假盈利截图，以此来骗取被害人对老师的信任。

    之后，各个业务部和代理商将各自诱骗的客户骗进各自的51vv直播房间，由虚拟讲师身份的人员给被害人讲解股票知识和推荐股票，在老师号和业务员小号的相互配合下，讲师适时向被害人推出道远公司在商品交易中心挂牌发售的六只普洱茶现货交易。期间，主讲和老师号将茶叶的现货交易虚假宣传为类似股票的一种新型交易模式，虚假宣传茶叶的上涨盈利空间，并把由公司人员扮演的假商品交易中心客服号推荐给被害人。后业务员在各自负责人的安排下声称自己已经开户、入金交易，并发送假的实盘交易截图，以此诱骗被害人在该平台开户购买推荐的普洱茶。

    道远公司利用现货交易规则及掌控的交易账号（用公司内部业务员的身份证和银行卡在平台开户交易的账号）在商品交易中心的电子交易平台上通过自买自卖方式操纵茶叶的电子交易价格，在讲师和业务部、代理商的相互配合下诱骗被害人在高位接盘买入，买入后，操作茶叶电子交易价格，引诱被害人持仓、加仓，再操作茶叶电子交易价格暴跌，致使被害人投入资金严重亏损，以达到非法占有被害人投资资金的目的。对被害人实施诈骗后，道远公司按照各个业务部及代理商诈骗客户的业绩给其发放相应的提成。

    2016年12月至2017年3月，508公司业务总监、被告人雷小友伙同其他12名被告人，通过互联网微信和QQ形式将36名被害人骗入微信群、QQ群、51VV直播房间，听取网络昵称为“洪荒天然”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。被告人雷小友等人以虚拟身份在微信群、QQ群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“洪荒天然”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，诱使被害人在商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款。截止公安机关2017年3月5日立案，骗取金额共计2092175.29元。2017年2月，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，商品交易中心于2017年3月委托第三方退赔被害人李某损失款48055.27元。其中一名被告人协助公安机关抓获涉案人员三人；一名被告人协助公安机关抓获涉案人员18人；一名被告人于2017年6月23日向湖北省蕲春县公安局投案。

    公诉机关认为，雷小友等13名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷小友等13人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。雷小友作为业务总监，是组织、领导犯罪集团的首要分子，应对犯罪集团全部诈骗数额2092175.29元承担刑事责任。1名业务经理和2名业务小组组长，在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动中起主要作用，是主犯，应分别对其参与的全部诈骗数额承担刑事责任。其他9名被告人在共同犯罪中起次要作用，是从犯，对其应当从轻或减轻处罚。