3月2日下午，三门峡市湖滨区人民法院对雷小友等13名被告人特大电信诈骗案一审宣判，以诈骗罪分别判处13名被告人3年至10年半不等的有期徒刑，并处罚金3万元至11万元不等，犯罪所得予以追缴，责令退赔被害人损失。

    2016年12月至2017年3月，高胜峰（另案处理）为实际控制人的哈尔滨道远商贸有限公司（以下简称道远公司）通过瑞丽市某商品交易中心有限公司（以下简称商品交易中心）授权服务的会员单位福建省某商贸有限公司（以下简称商贸公司），在商品交易中心挂牌、发售、承销版纳典藏普洱、滇南陈香普洱、花都茗山普洱等6种现货商品，并取得商贸公司分配的营业部编号Dc202。期间，道远公司又发展了两个一级代理商，又通过其中一个一级代理商发展了27个二级代理商。

    道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司等各个业务部及其发展的代理商。各业务部及代理商负责人作为业务总监，通过非法手段获取不特定人群的手机号码，带领其下属业务员，通过QQ和微信添加资源为好友，以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群，从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。

    2016年12月至2017年3月，508公司业务总监、被告人雷小友伙同其他12名被告人，通过互联网微信和QQ形式将36名被害人骗入微信群、QQ群、51VV直播房间，听取网络昵称为“洪荒天然”、“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。被告人雷小友等人以虚拟身份在微信群、QQ群、51VV直播间扮演不同身份，相互配合吹捧“洪荒天然”、“连阳”讲解、分析、推荐股票水平高，再安排人员冒充大腾商品交易中心客服，给客户发送开户链接，诱使被害人在商品交易中心平台开户、入金，进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格，骗取被害人投资款共计209万余元。实施诈骗后，道远公司按照各个业务部及代理商诈骗客户的业绩给其发放相应的提成。

    2017年2月，部分被害人向政府机关投诉被诈骗，商品交易中心于同年3月委托第三方某合规稽查中心退赔被害人李某损失款48055.27元。被害人李某2017年3月5日向三门峡警方报案，涉案两名被告人同年4月13日在深圳市龙华区的租住处被公安机关抓获，其他被告人相继被抓或投案。

    1月29日至2月1日，此案经过了为期4天的庭审。由于涉及被告人、辩护人较多，纸质版证据材料多达24册，电子证据多达80余G，该院启动庭前会议程序，制定了严密的开庭预案，对庭审辅助人员进行了合理分工，适时调整庭审进程，坚持庭审过程实质化，确保庭审的公开公平公正。

    法院经审理认为，雷小友等13名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人雷小友等13人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。被告人雷小友作为业务总监，是组织、领导犯罪集团的首要分子，依法应对犯罪集团全部诈骗数额209万余元承担刑事责任。其他12名被告人在犯罪过程中均受被告人雷小友的组织、领导，在共同犯罪中均起次要作用，均系从犯。遂根据事实、情节依法作出上述判决。

    据了解，因经此案系被害人2017年3月5日报案至三门峡警方，该案又被称为“3·5特大电信诈骗系列案”，目前已抓获160余人，50余人被提起公诉，雷小友等13名被告人诈骗案系“3·5特大电信诈骗系列案”的其中一部分。警方已从被告人银行账户扣押涉案款项739万余元。